تتبّع العملات الرقمية المسروقة

كل دفعة بالعملات الرقمية تُسجَّل في سجل عام يسمى البلوك تشين. هذا يعني أن الدفعة المسروقة تترك أثراً حتى بعد أن ينقلها المحتال. يقرأ ChainFreeze هذا الأثر نيابة عنك ويشرحه بكلمات بسيطة.

ما الذي يُظهره التتبّع

• كل انتقال. كل مرة انتقلت فيها الأموال إلى محفظة جديدة، مع المبالغ والأوقات.
• التقسيم. عندما قُسّمت الأموال إلى مبالغ أصغر لإخفائها.
• من استلمها. نحدد منصات التداول المعروفة وخلّاطات العملات والجسور. وصول الأموال إلى منصة تداول خبر جيد: فهي تعرف عملاءها ويمكنها تجميد الحسابات.
• العملات المستقرة القابلة للتجميد. إذا كانت أموالك ما زالت بعملة USDT أو USDC، يمكن للجهة المُصدِرة تجميدها.
• أين ينتهي الأثر. إذا وصلت الأموال إلى عملة خصوصية، نخبرك بوضوح. راجع عندما ينقطع الأثر.

ما الذي تحتاجه

1. عنوان محفظتك: العنوان الذي أرسلت منه.
2. رقم المعاملة (Hash) للدفعة التي أخرجت أموالك. افتح الدفعة في تطبيق محفظتك وانسخ "Hash" أو "TxID". أين تجده.
3. بريداً إلكترونياً، لنخبرك إذا انتقلت الأموال إلى منصة تداول.

الشبكات التي نتتبّعها

معظم عمليات الاحتيال التي نراها تستخدم USDT على شبكة ترون، لأن الرسوم منخفضة والتحويلات سريعة.

بعد التتبّع

إذا وصل الأثر إلى منصة تداول أو عملة مستقرة، فالخطوة التالية هي طلب التجميد وإبلاغ الشرطة. وإذا لم تصل الأموال بعد إلى مكان مفيد، تنبّهك المراقبة لحظة وصولها.