عندما ينقطع أثر العملات الرقمية: الخلّاطات وعملات الخصوصية والجسور

معظم شبكات البلوك تشين علنية، لذا يمكن للتتبّع أن يلاحق الأموال مسافة طويلة. بضعة أمور تقطع الأثر.

ما الذي يقطع الأثر

• عملات الخصوصية. مونيرو تخفي المرسلين والمستلمين والمبالغ. بمجرد تحويل الأموال إلى مونيرو، لا يمكن تتبّعها.
• الخلّاطات. الخلّاط يجمع أموال أشخاص كثيرين ثم يدفعها من جديد، فتضيع الصلة بين الداخل والخارج أو تصبح غير مؤكدة.
• بعض الجسور وعمليات التبديل. الجسر ينقل القيمة إلى شبكة أخرى. يمكن تتبّع معظمها، لكن ليس كلها.

ما الذي ما زال بإمكانك فعله

• الجزء من المسار قبل انقطاع الأثر ما زال دليلاً. منصات التداول التي مرت بها الأموال قد تعرف هوية المحتال.
• أبلغ على أي حال: يمكن للشرطة تبادل المعلومات بين القضايا. أبلغ عن الاحتيال.
• واصل مراقبة آخر المحافظ المعروفة: أحياناً ينقل المحتالون الأموال المتبقية لاحقاً.

نقول دائماً بوضوح عندما ينقطع الأثر، بدلاً من التخمين.