قائمة أدلة احتيال العملات الرقمية: ما الذي تجمعه

القائمة

• كل دفعة أرسلتها: التاريخ والمبلغ والعملة والشبكة ورقم المعاملة.
• عنوان محفظتك وكل عنوان دفعت إليه.
• صور الشاشة لكل الرسائل، مع ظهور اسم المحتال أو رقمه أو رابط حسابه.
• صور الشاشة للموقع أو التطبيق، بما في ذلك عنوانه على الإنترنت وأي "رصيد" عرضه عليك.
• الرسائل الإلكترونية وأي مستندات أرسلوها (عقود، شهادات، مطالبات "رسوم سحب").
• كشوف الحساب المصرفي أو البطاقة، إذا اشتريت العملات الرقمية لهذا الغرض.
• تسلسلاً زمنياً قصيراً بكلماتك: كيف تعرّفت عليهم، وبماذا وُعدت، وماذا دفعت.

نصائح

• لا تعدّل صور الشاشة أو تقصّها بطريقة تخفي التاريخ أو المرسل.
• احفظ الملفات في مجلد واحد واحتفظ بنسخة احتياطية.
• يضيف ChainFreeze مسار الأموال على البلوك تشين نيابة عنك، فلا تحتاج إلا إلى العناصر أعلاه. راجع ملف الأدلة.